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池州警方成功打掉一洗钱团伙

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发表于 2022-5-28 13:27:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国江西南昌
近日,池州市公安局集中区分局刑警大队在池州市公安局刑警支队的支持下,通过断卡线索抓获涉卡类犯罪嫌疑人7人,成功打掉了一个洗钱团伙。
5月11日,集中区分局刑警大队接到上级公安机关下发的断卡线索,犯罪嫌疑人陈某在集中区某银行办理的银行卡涉案。集中区分局刑警大队立即根据线索将陈某抓获。审讯过程中,民警通过分析研判发现陈某可能存在同案人员。在刑警支队的支持下,经过深挖扩线,民警查明了一个为境外诈骗团伙洗钱的犯罪团伙,以及上线组织者及操作手身份。该团伙在芜湖市通过一系列方式将诈骗资金进行洗白。
5月13日,在芜湖警方的配合下,成功将3名刚刚作案归来的犯罪嫌疑人抓获。民警继续寻线追击,将剩余4名犯罪嫌疑人全部抓获,现场扣押作案手机9部、POS机9部、银行卡38张。
到案后,7名犯罪嫌疑人均如实供述了自己帮境外诈骗团伙洗钱的犯罪事实,目前案件正在进一步侦办中。

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