太湖一店主接到“大订单”后银行卡被冻结

安徽论坛 · 发表于 2024-4-11 19:34:54

太湖某水果店老板茆先生收到一笔订单，要求制作一个几万元的现金水果礼盒用于看望朋友，双方商定好包装费用后，对方向茆先生提供的银行账户转入几万元，后茆先生将这笔钱取出，按要求进行制作，就在礼盒送到顾客手上后不久，茆先生就收到银行卡被冻结的消息，经警方核实，茆先生收到用于制作现金水果礼盒的资金是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前，案件正在进一步办理中。
通过商户洗钱的几种套路
一、要求店家取现。不法分子以订购“现金花束”“现金水果礼盒”、“抽钱蛋糕”等为由，将诈骗得来的赃款转到店主账户，让其去银行取现放进鲜花、水果礼盒、蛋糕里，从而让店家在不知不觉中成为“洗钱”的工具，而不法分子则以“收货人”的身份，拿到现金后迅速离开。
二、购买商品变现。不法分子事先联系黄金珠宝店、高档烟酒店、手机店等商家，声称要购买大额商品，并以转账付款为由要求商家提供银行卡账号，确定交易后便将诈骗得来的赃款转入商家账户。不法分子拿到商品后迅速离开，随后通过其他渠道将购买的商品转手变现，完成洗钱操作。
三、茶楼兑换现金。不法分子以打牌需要兑换现金为由，通过转账的方式将赃款转入茶楼老板的收款账户，让其提供现金或者到银行取现，之后交给指定人员，完成洗钱操作。